Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir sind ein zertifizierter Geldwäschebeauftragter (ACAMS) und bieten folgende Dienstleistungen an:

Seit mehr als 18 Jahren sind wir auf Bekämpfung und Prävention von Financial Crime, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert. In der Prävention von Geldwäsche, Korruption, Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung bieten wir die folgende Dienstleistungen an:

1. Externer Berater nach dem deutschen Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG), nach dem bulgarischen Anti Geldwäsche Gesetz – Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) usw.
   
2. Erstellung, Aktualisierung, Implementierung, Verbesserung und Verifizierung  die internen Regeln, internen Akte, Programme, Richtlinien und Verfahren nach dem deutschen Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) und nach den anderen damit verbundenen deutschen Gesetze, nach dem bulgarischen Anti Geldwäsche Gesetz – Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) und nach den anderen damit verbundenen bulgarischen Gesetze usw.
3. Ein effectives System für Risikomanagment
   
4. Spezifische Kundenrisikoanalyse und/oder Kundenverifizierung.
5. Methodik für Risikobewertung in Verbindung mit Einführung neue Richtlinien, Produkte und Dienstleistungen 
6. Identifizierung von Kunden, das Risiko bewerten und die angrebrachten Maßnahmen und Handlungen (gemäß der Risikoidentifikation ) unternehmen
7. Überprüfung der verdächtigten Transaktionen, Personen und Fälle 
8. Komunikation mit den zuständigen Kontrollstellen und Strafverfolgungsbehörden 
9. Einlegen von Rechtsmitteln
   
10. Beratung in Zusammenhang mit Strafverfahren 
11. Vertretung und Ansprechpartner bei externen und ausländischen Gegenparteien
12. Einführungs-, Fort- und Weiterbildungen, Workshops
    
13. Unabhängige Rechtsberatung zu grenzübergreifenden Fällen und Fragen usw.