Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir sind ein zertifizierter Geldwäschebeauftragter (ACAMS) und bieten folgende Dienstleistungen an:

Seit 16 Jahren haben wir uns in der Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert. In der Prävention von Geldwäsche, Korruption, Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung bieten wir die folgende Dienstleistungen an:

1. Externer Berater, externer Mitarbeiter und Beamter nach dem Maßnahmengesetz gegen Geldwäsche ZMIP und ZMFT. .h
2. erstellung, aktualisierung, implementierung, verbesserung und verifizierung  die internen Regeln, internen Akte, Programme, Richtlinien und Verfahren nach dem Gesetz über Maßnahmen gegen Geldwäsche, ZMIP und ZMFT.
3. ein effectives System für Risikomanagment im verbindung mit Geldwäsche verhinderung 
4. Spezifische Kundenrisikoanalyse und/oder -verifizierung.
5. Methodik für Risikobewertung in verbindung mit einführung neue Richtlinien, Produkte und Dienstleistungen 
6. Identifizierung den Kunden, das Risiko bewerten und die angrebrachte Maßnahmen und Handlungen (gemäß die identifizierten Risiko ) unternehmen
7. Überprüfung der verdächtiger Transaktionen, Personen und Fälle 
8. Komunikation mit dem zuständigen Kontrollstelle und Strafverfolgungsbehörden 
9. einlegen Rechtsmittel gegen Verwaltungsstrafen 
10. Beratung in verbindung/ Zusammenhang mit Strafverfahren 
11. Vertretung und Ansprechpartner bei externen und ausländischen Kontrahenten von das Unternehmen
12. Einführungs-, Fort- und Weiterbildungen, Workshops.
13. Unabhängige Rechtsberatung zu konkreten Fällen und Problemen