Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Wir sind ein zertifizierter Geldwäschebeauftragter (ACAMS) und bieten folgende Dienstleistungen an:
Seit 16 Jahren haben wir uns in der Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert. In der Prävention von Geldwäsche, Korruption, Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung bieten wir die folgende Dienstleistungen an:
- Externer Berater, externer Mitarbeiter und Beamter nach dem Maßnahmengesetz gegen Geldwäsche ZMIP und ZMFT. .h
- erstellung, aktualisierung, implementierung, verbesserung und verifizierung die internen Regeln, internen Akte, Programme, Richtlinien und Verfahren nach dem Gesetz über Maßnahmen gegen Geldwäsche, ZMIP und ZMFT.
- ein effectives System für Risikomanagment im verbindung mit Geldwäsche verhinderung
- Spezifische Kundenrisikoanalyse und/oder -verifizierung.
- Methodik für Risikobewertung in verbindung mit einführung neue Richtlinien, Produkte und Dienstleistungen
- Identifizierung den Kunden, das Risiko bewerten und die angrebrachte Maßnahmen und Handlungen (gemäß die identifizierten Risiko ) unternehmen
- Überprüfung der verdächtiger Transaktionen, Personen und Fälle
- Komunikation mit dem zuständigen Kontrollstelle und Strafverfolgungsbehörden
- einlegen Rechtsmittel gegen Verwaltungsstrafen
- Beratung in verbindung/ Zusammenhang mit Strafverfahren
- Vertretung und Ansprechpartner bei externen und ausländischen Kontrahenten von das Unternehmen
- Einführungs-, Fort- und Weiterbildungen, Workshops.
- Unabhängige Rechtsberatung zu konkreten Fällen und Problemen